АО «МОСТЕКСТИЛЬПРОМ»

СОЗЫВ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «Мостекстильпром»

(Место нахождения общества: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3)

В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" извещаем Вас о том, что по решению Совета директоров Общества от  «19» мая 2025 г., проводится годовое заседание общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заседание состоится « 24 » июня 2025 г. в 12 час. 00 мин.

Место проведения заседания: 107078, Город Москва, пер. Орликов, дом 5, строение 3

Форма проведения заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Время начала регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром» размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.mostextilprom.ru.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

101000, Россия, г. Москва, а/я 277, для ООО "Московский Фондовый Центр",

115114, г. Москва, Дербеневская ул., д. 24, стр. 3, для АО "Мостекстильпром".

Дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании на заседании общего собрания акционеров: 21 июня 2025 г..

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром», а также дату, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента -: «30» мая 2025 г.

Повестка дня:

1. 1. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. 2. Избрание членов Совета директоров АО «Мостекстильпром».
3. 3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Мостекстильпром».
4. 4. Изменение существенных условий всех договоров займа, выданных Обществом:

с 01 октября 2025 года Заемщик уплачивает заимодавцу проценты за пользование суммой займа по ставке 2/3 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, но не более 15 процентов и не менее 5 процентов. С 01 января 2026 г. срок возврата выданных Обществом займов принимается не позднее 31 декабря 2028 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3, в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров. Адрес расположения проектов документов в сети интернет для ознакомления: http://mostextilprom.ru

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров Общества - доверенности и паспорта.

Контактный телефон Общества: +7 (499) 235-99-15. E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента - акции обыкновенные именные. Категория акций: обыкновенные. Дата государственной регистрации: 12.07.2013.Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05007-A

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.

Акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять информации об изменении своих личных данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества ООО "Московский Фондовый Центр"

Предварительная запись на прием к регистратору производится по телефону: 8-495-644-83-02.